PPATK Ungkap Pemilik Binomo Dipastikan Berada di Karibia, Terima Rp125 Miliar per Tahun

JAKARTA – Penelusuran terus dilakukan petugas  Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) masih melakukan penelusuran aliran dana binary option Binomo. Dan diketahui bahwa pihak yang diduga pemilik Binomo dipastikan berada di Kepulauan Karibia terungkap setiasetiap tahun menerima Rp12Rp125 miiliar    

Kepala PPATK Ivan Yustivandana mengatakan, PPATK terus menelusuri aliran uang yang dikategorikan sebagai transaksi mencurigakan terkait dengan kasus Binomo. Sejauh ini, sudah ada 29 rekening yang dihentikan transaksinya oleh pihak PPATK. 

"Saat ini penghentian sementara transaksi dilakukan terhadap 29 rekening dengan jumlah nominal sebanyak Rp7,2 miliar,” ungkap Ivan sebagaimana dikutip dari keterangan tertulis, Jumat, 18 Maret 2022. 

• Awas, 5 Aset Kripto Ini Diprediksi Akan Bearish di Minggu ke-3 Maret
• Tiga Hari Ambles, Harga Minyak Dunia Rebound Lagi
• Indonesia Bersiap ke Masa Endemi, Kalbe (KLBF) Setop Pengembangan Vaksin GX-19

Penghentian transaksi itu menambah jumlah rekening yang dibekukan menjadi 150 rekening dengan total uang senilai Rp361,2 miliar. Sementara itu, PPATK juga berkoordinasi dengan Financial Intelligence Unit (FIU) dari negara lain untuk terus melakukan pelacakan aliran dana. 

Menurut Ivan, berdasarkan hasil koordinasi dengan FIU di luar negeri, diketahui ada aliran dana keluar negeri dalam jumlah besar ke rekening bank yang berlokasi di Belarusia, Kazahkstan, dan Swiss.

Ivan pun mengungkapkan, penerima dana yang diduga sebagai pemilik platform Binomo berada di Kepulauan Karibia dengan total dana yang masuk sebesar 7,9 juta Euro atau setara dengan Rp125,2 miliar dalam asumsi kurs Rp15.857 per-Euro. Dana itu masuk selama periode September 2020 hingga Desember 2021. 

Baca Juga:

• Sukseskan Ajang MotoGP Mandalika, 168 Tambahan Penerbangan Disiapkan
• Dirut BTPN Ongki Wanadjati Dana Mengundurkan Diri Dari Perusahaan
• Tetap Eksis di Tengah Kenaikan Harga Komoditas, Usaha Tempe Binaan Kilang Pertamina Plaju

Dana itu kemudian ditransfer kembali ke penerima akhir, yakni entitas pengelolas sejumlah situs judi online yang terafiliasi dengan situs judi di Rusia. Selain itu, ditemukan juga aliran dana kepada pemilik toko arloji sebesar Rp19,4 miliar dan pemilik showroom mobil sebesar Rp13,2 miliar.

“Dari hasil analisis PPATK juga menemukan upaya menyamarkan atau mengaburkan pihak penerima dana yang diketahui masih di bawah umur (balita)," kata Ivan.

Tulisan ini telah tayang di www.trenasia.com oleh Idham Nur Indrajaya pada 19 Mar 2022